Una vez más, en Aldesa luchamos por salvaguardar los intereses de nuestros inversionistas y protegerlos de los riesgos de contaminación con capitales insanos, utilizando las leyes vigentes y las regulaciones que se han promovido en los últimos años, sobre este tema. Por eso, notará que haremos esfuerzos adicionales por explicarles nuestras actividades para controlar la sana procedencia de los capitales que administramos y doblaremos esfuerzos en este sentido en beneficio de todos nuestros inversionistas y amigos.

El lavado de dinero o legitimación de capitales es un proceso donde personas con actividades criminales buscan disfrazar el origen ilícito de sus bienes o recursos, con el fin de integrarlos al sistema económico y legal de nuestra sociedad. Los fondos ilícitos ayudan luego a financiar otras actividades delictivas, amenazando la estabilidad social, la toma de decisiones económicas, la integridad de las instituciones financieras y bursátiles y de todos sus inversionistas.

La globalización de la economía, la fragilidad de algunos sistemas financieros, la masificación de pasajeros por nuestras fronteras, dificultan el control y facilitan el proceso de lavado de dinero. Para ello cuentan, además, con la confabulación de profesionales como abogados y contadores que se prestan para elaborar estructuras complejas que se aprovechan de las debilidades tecnológicas, de regulación y de los controles oficiales.

A nivel mundial el  monto estimado de dinero que entra en las economías producto del lavado de dinero se estimó alrededor del 2% del producto bruto mundial para la década de los noventas.