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Lavado de Dinero

Nuestro Compromiso Contra El Lavado De Dinero:

En Aldesa luchamos por salvaguardar los intereses de nuestros inversionistas y protegerlos de los riesgos de contaminación con capitales insanos, utilizando las leyes vigentes y las regulaciones que se han promovido en los últimos años.

El lavado de dinero o legitimación de capitales es un proceso donde personas por medio de actividades criminales buscan disfrazar el origen ilícito de sus bienes o recursos, con el fin de integrarlos al sistema económico y legal de nuestra sociedad. Los fondos ilícitos ayudan luego a financiar otras actividades delictivas, amenazando la estabilidad social, la toma de decisiones económicas, la integridad de las instituciones financieras y bursátiles y de todos sus inversionistas.

En 1998 el gobierno de Costa Rica decretó la Ley N# 7786 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. En el 2001 se reformó esta ley para dar paso a la N#8204 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.

Esta ley tiene como prop?sito regular la prevención, suministro, tráfico, comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas. Adicionalmente tiene como objetivo regular y sancionar las actividades financieras, con el fin de evitar la penetración de capitales provenientes de delitos graves y de todos los procedimientos que puedan servir como medios para legitimar dichos capitales.

Amparados en el compromiso y responsabilidad de velar por la seguridad del patrimonio de nuestros clientes, estamos reforzando las medidas necesarias para cumplir con lo requerido por la normativa referente al lavado de dinero.

La Ley 8204

Esta Ley obliga a: (artículo 16)

  • Obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta.
  • Mantener cuentas nominativas; no podrán existir cuentas an?nimas, cifradas, ni bajo nombres ficticios.
  • Registrar y verificar por medios inequívocos, la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social de las personas.
  • Mantener durante la vigencia de una operación y al menos por cinco años a partir de la fecha en que finalice la transacción, registros de la información y documentación requerida.
  • Conservar, por un plazo mínimo de cinco años, los registros de la identidad de sus clientes, los archivos de cuentas, correspondencia comercial y las operaciones financieras.

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